Virtuaalvääringute abil sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks kasutatakse kolme üldist tüpoloogiat, milleks on otsene ehk peer-to-peer-mudel, vahendaja-mudel ja tingdeponeerimise mudel. Ülevaates kirjeldatakse mainitud kolme mudelit ning tuuakse välja indikaatorid, mis viitavad sanktsioonidest kõrvalehoidmise kõrgendatud riskile. Sanktsioonidest kõrvalehoidmise riskiindikaatorid on valitud nii Eesti kui ka rahvusvahelise praktika põhjal. Ülevaate lõpus on toodud olulisemad tegurid vastavuskontrolli tagamiseks, mis aitavad riske maandada.
RahaPTS § 54 lg 1 p 5 kohaselt on Rahapesu Andmebüroo ülesandeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja tuvastamise alane avalikkuse teavitamine ning koondülevaate koostamine ja avaldamine vähemalt üks kord aastas. Rahapesu Andmebüroo täidab seda ülesannet avaldades aastaraamatut, tagasisidearuandeid turuosalistele, uuringuid ja, alates 2022. aasta detsembrist, ka tüpoloogiateateid.
