„Tüpoloogiateade 1TT202212. Eesti käibemaksukohustuslase numbriga ettevõtete kasutamine maksupettuste ja rahapesu toimepanemisel välismaal“ kirjeldab tegevusmustrit ja ohuindikaatoreid, mille korral tuleb rakendada tugevdatud hoolsusmeetmeid. Kui seejärel kahtlus ei haju, tuleb Rahapesu Andmebüroole esitada teade, milles palume viidata tüpoloogiateate numbrile 1TT202212.
Tüpoloogiateated kutsuti ellu andmaks turule veelgi operatiivsemalt suuniseid, et tunda kirjeldatud indikaatorite abil ära ohte ja tuvastada võimalikke kuritegelikke mustreid.
RahaPTS § 54 lg 1 p 5 kohaselt on Rahapesu Andmebüroo ülesandeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja tuvastamise alane avalikkuse teavitamine ning koondülevaate koostamine ja avaldamine vähemalt üks kord aastas. Rahapesu Andmebüroo täidab seda ülesannet avaldades aastaraamatut, tagasisidearuandeid turuosalistele, uuringuid ja alates 2022. aasta detsembrist ka tüpoloogiateateid.
