29. novembril 2022 kell 10:00 –12:00 online infopäev äriühingu teenuse pakkujatele
Infopäeval
- Antakse ülevaate teenuse pakkujatega seonduvatest kohustustest ja hoolsusmeetmete täitmisel esinevatest takistustest;
- Käsitletakse teavitamiskohustuse täitmist;
- Räägitakse finantssanktsioonidest.
13. detsembril 2022 kell 10:00 –12:00 toimub online infopäev kohustatud isikutele
Kuulama on oodatud eelkõige MTÜd, kauplejad (kunst, väärismetallid jmt), kinnisvaravahendajad ja pandimajade pidajad.
Infopäeval
- selgitatakse nõudeid, mis kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses kohustatud isiku poolt pakutavale teenusele ja dokumentidele;
- räägitakse üle teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral;
- käsitletakse üldist hoolsuskohustust sanktsioonide ja terrorismi rahastamise tõkestamise osas.
Osalemiseks tuleb registreeruda SIIN.
15. detsembril 2022 kell 10:00 –12:30 toimub virtuaalvääringu teenuse pakkujate online infopäev
Infopäeval käsitletakse
- tegevuslubade menetlustel ilmnenud probleeme;
- järelevalvemenetlustes tuvastatud puuduseid;
- teatamiskohustuse täitmist;
- finantssanktsiooni vastavuskontrolli raamistikku;
- terrorismi rahastamise temaatikat.
Osalemiseks tuleb registreeruda SIIN.
Kõik koolitused toimuvad veebis Zoom’i vahendusel ja on tasuta.
Registreerumisvorm võimaldab saata ette küsimusi või kommentaari (kuni 200 tähemärki). Küsimusi saab esitada kirjalikult ka ürituse ajal. Registreerumisel kasutage Google Chrome’i vmt veebilehitsejat, mitte Internet Explorerit.
Link koolitusel osalemiseks saadetakse registreerimisvormile märgitud e-posti aadressile. Probleemide korral palume võtta Rahapesu Andmebürooga ühendust aadressil: koolitused@fiu.ee
