Seadus kohustab Rahapesu Andmebürood andma tähtaja ettevõttele enda kooskõlla viimiseks enne kui tegevusluba kehtetuks tunnistatakse. Seetõttu tegi RAB 18.05.2026 ettekirjutuse ja peatas ühtlasi osaliselt BB Trade Estonia OÜ tegevusloa, et kaitsta vahepealsel ajal klientide huve maksimaalsel võimalikul moel. Ettevõttel keelati võtta olemasolevatelt klientidelt vastu täiendavaid vahendeid, seal hulgas rahalisi vahendeid ja krüptovara, ning luua uusi kliendisuhteid.
Kuivõrd BB Trade Estonia OÜ järelevalve ettekirjutusele ei reageerinud ning seda ei täitnud, tunnistas Rahapesu Andmebüroo täna ettevõtte tegevusloa virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks kehtetuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel (RahaPTS § 75 lg 1 p 4).
BB Trade Estonia OÜ-le väljastatud tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks kehtis 5.10.2020 kuni 29.06.2026. Rahapesu Andmebüroo teeb järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel, millega hinnatakse peamiselt ettevõtja dokumentatsiooni vastavust seaduse nõuetele. Rahapesu Andmebürool ei ole mandaati kapitalijärelevalveks, et hinnata muu hulgas klientide varade hoidmist ja kaitstust ning nende füüsilist olemasolu ja likviidsust.
