Rahapesu Andmebüroo tõlgendus Uralchem gruppi kuuluvate ettevõtete osas 8.05.2023 seisuga

08.05.2023 | 15:56

Rahapesu Andmebüroo (RAB) informeerib kõiki füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes peavad rakendama finantssanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 19 kohaselt, et RABile on teatavaks saanud informatsioon, mis muudab asutuse seisukohta Uralchem gruppi kuuluvate ettevõtete (sh PJSC Uralkali) vahendite osas. Informatsiooni alusel tuleb Uralchem gruppi kuuluvate ettevõtete vahendite ja majandusressursside osas kohaldada EL Nõukogu määruse nr 269/2014 artiklis 2 sätestatud piiranguid.

Rahapesu Andmebüroo tõlgendus on antud 8.05.2023 seisuga ja käsitleb EL Nõukogu määrusest nr 269/2014 tulenevaid kohustusi ja piiranguid. Juhul, kui muutuvad faktilised asjaolud ja/või EL kehtestab täiendavaid sanktsioone või muudab tõlgendusi, mis sanktsioonidega seonduvad, võib muutuda ka Rahapesu Andmebüroo seisukoht.

RAB on RSanSi järgi pädev asutus finantssanktsioonide kohaldamise korral. RAB vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb toiminguid vaid oma pädevuse raames, mis tulenevad RSanS § 11 lg-st 2 ja lg 3 p-st 3 ning § 18, ehk küsimustes, mis jäävad rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise piiridesse RSanS § 14 mõistes.

Uralchem grupi emaettevõtte Uralchem Fundamental Chemical Company LLC (edaspidi Uralchem LLC) ainuomanik Dmitriy Arkadevich Mazepin lisati sanktsiooni nimekirja 09.03.2022 vastavalt EL Nõukogu määrusele nr 269/2014. Järgmisel päeval, 10.03.2022 müüs Mazepin üle 50% oma osalusest kahele ettevõtte kauaaegsele juhtivtöötajale. Endisest juhatuse aseesimehest Dmitri Tatyaninist sai juhatuse esimees, kes omandas Uralchem LLC 48% osaluse. Uueks tegevjuhiks sai endine juhatuse esimees Dmitri Konyaev, kes omandas ettevõtte 4% osaluse. Mazepinile jäi 48% osalus ehk veidi alla ELi parima praktika dokumendis toodud omandi piirmäära.

Teatavaks saanud asjaolud on muu hulgas järgmised:

  1. Uralchem LLC uutel enamusosanikel Tatyaninil ja Konyaevil on pikaajalised tihedad sidemed Mazepiniga. RABi hinnangul ei saa Tatyanini ja Konyaevit pidada ametialaselt iseseisvateks tegutsejateks.
  2. Uralchem JSC on sisuliselt kogu Uralchem grupi keskne juriidiline keha, mille kaudu toimub kogu grupi strateegia teostamine ning kontroll ülejäänud grupi ettevõtete üle. RABile teadaolevalt on Mazepin endiselt Uralchem JSC direktorite nõukogu esimees ning Tatyanin ja Konyaev on direktorite nõukogu lihtliikmed. Mazepinil on võimalik mõjutada ettevõtte tegevust  tulenevalt oma positsioonist Uralchem JSC nõukogus.
  3. RABile teadaolevalt on Mazepin suunanud mitmeid strateegiliselt olulisi tegevusi ja tehinguid, mis on seotud Uralchem grupi ettevõtetega.

Võttes arvesse eeltoodud asjaolusid on RAB seisukohal, et Mazepinil on endiselt tegelik kontroll Uralchem grupi ettevõtete üle ehk kontrollikriteerium on täidetud.

open graph imagesearch block image