7. oktoobril algab Sisekaitseakadeemias taas valikaine "Rahapesu ja selle tõkestamise meetmed".
Mooduli läbivad maksunduse ja tolli eriala tudengid. Valikaine loengud moodustavad kokku 42 akadeemilist tundi.
15. oktoobril kell 10:00-12:00 toimub online-infotund Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga finantseerimisasutustele.
Infotunnis käsitletakse:
- kohapealsetes järelevalvetes tuvastatud puuduseid;
- tähelepanekuid, mis tuvastati fondivalitsejate, laenu- ja liisinguandjate sektoris läbi viidud kaugkontrollide käigus;
- soovitusi, millele pöörata tähelepanu dokumentide koostamisel ja hoolsusmeetmete rakendamisel.
Osalemiseks tuleb registreeruda.
15. oktoobril Tartus ja 27. oktoobril Tallinnas toimub koostöös Riigiprokuratuuriga koolitus prokuröridele ja uurijatele.
23. oktoobril kell 10:00-11:00 toimub online-infotund kohustatud isikutest ettevõtete juhtkonna liikmetele.
Infotunni eesmärk on anda ettevõttes juhtival ametikohal tegutsevatele töötajatele ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vaatest olulistel positsioonidel inimestele näpunäiteid ja soovitusi efektiivse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi loomiseks. Infotunnis käsitletakse muu hulgas järgnevaid teemasid:
- juhtkonna roll efektiivse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kultuuri loomisel;
- kolme kaitseliini põhimõte;
- riskipõhine lähenemine ning selle olulisus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.
Osalemiseks tuleb registreeruda.
30. oktoobril kell 10:00-11:30 toimub online-infotund uutele erikohustustega isikutele
Infotund on suunatud eelkõige sektoritele, kes on erikohustustega isikud alates 17.06.2024 vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seadusele (RSanS). Infotunnis käsitletakse finantssanktsiooni kohaldamisega seotud ja RSanS-is sätestatud kohustusi.
Osalemiseks tuleb registreeruda.
Infotunni eel tuleb kasuks tutvuda:
- hasartmängu, välja arvatud kaubanduslik loterii, korraldaja;
- kinnisasja ostu ja müügi vahendaja;
- väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuostu või hulgimüügiga tegelev isik;
- vandeaudiitor audiitorteenuse osutamisel ja raamatupidamisteenuse pakkuja;
- raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkuja;
- usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkuja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses;
- notar, advokaat, kohtutäitur, pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur ja muu õigusteenuse osutaja majandus-, kutse- või ametitegevuses, kui ta tegutseb finants- või kinnisvaratehingus oma kliendi eest ja nimel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.
3.-5. novembril toimub Rahapesu Andmebüroo konverents EFIUC 2025, mida saab jälgida asutuse Facebooki ja LinkedIni vahendusel.
13. novembril kell 10:00-11:00 toimub online-infotund hasartmängu teenuse pakkujatele, kus räägitakse riiklikus riskihinnangus analüüsitud riskidest ja antakse ülevaade kaugkontrollide ja järelevalvete käigus tuvastatud puudustest.
- Osalemiseks tuleb registreeruda.
19. novembril toimub online-infotund äriühingute teenuse pakkujatele, kus räägitakse riiklikus riskihinnangus analüüsitud riskidest ja antakse ülevaade kaugkontrollide ja järelevalvete käigus tuvastatud puudustest.
- Osalemiseks tuleb registreeruda.
26. novembril toimub infotund virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.
Infotund toimub Rahapesu Andmebüroos kohapeal ning seal räägitakse riiklikus riskihinnangus analüüsitud riskidest ja antakse ülevaade menetluste käigus tuvastatud puudustest.
Kõik online-infotunnid toimuvad Microsoft Teamsi keskkonnas. Unikaalne link osalemiseks saadetakse vormi sisestatud e-posti aadressile automaatselt pärast registreerumist.
Koolitamine on üks Rahapesu Andmebüroo seadusjärgsetest ülesannetest (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 54 lg 1 p 7).
