Rahapesu Andmebüroo otsusega on BB Trade Estonia OÜ tegevusloa nr FVT000209 alusel keelatud võtta olemasolevatelt klientidelt vastu täiendavaid vahendeid (sh rahalisi vahendeid ja krüptovara) ning luua kliendisuhet uute klientidega. Tegevusloa osaline peatamine ei hõlma olemasolevatele klientidele vahendite tagastamist ega väljamaksmist.
Sama otsusega kohustas Rahapesu Andmebüroo BB Trade Estonia OÜ-d viima end kooskõlla tegevusloa andmise tingimustega.
Tegevusloa kehtivuse osaline peatamine lõpeb, kui Rahapesu Andmebüroo on veendunud, et ettevõte vastab tegevusloa andmise tingimustele. Ettevõttel on enda seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks aega 30 päeva. Kui ettevõte seda ei tee, kohustab seadusandja Rahapesu Andmebürood tunnistama tegevusloa kehtetuks.
Ettekirjutus tehti muu hulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 75 lg 1 p 4 ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 43 alusel.
Kui BB Trade Estonia OÜ klientidel ei ole võimalik oma vahendeid tagasi saada, on neil õigus pöörduda oma elukohariigi politsei poole.
