Videote eesmärk on toetada eelkõige kohustatud isikute teadlikkust rahapesust, tuletada meelde nende väravavalvuri rolli ning tõsta seeläbi teatamisaktiivsust ja teadete kvaliteeti.
Lühiloengus „Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?“ selgitatakse rahapesu ja terrorismi rahastamisega seonduvat neile, kes on valdkonnaga veel tutvumas. Samuti sobib video meeldetuletuseks kõigile kohustatud isikutele ja nende töötajatele, et korrata põgusalt üle levinumad tüpoloogiad, aga ka riskid, etapid ja tagajärjed.
Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?
Teine lühiloeng „Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine“ on suunatud eelkõige kohustatud isikutele. Videos keskendutakse riskihinnangu ja riskiisu koostamise põhimõtetele. Ajakohane ning tegelikkusele vastav riskide hindamine aitab hoida organisatsiooni turvalisena, läbipaistvana ja usaldusväärsena – nii töötajate, klientide kui ka järelevalveasutuse silmis.
Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine
Lisaks videotele tutvu Rahapesu Andmebüroo kodulehel avaldatud juhendite, analüüside jm materjalidega ning samuti rahapesuvastase töökonna FATF dokumentidega.
