Koolitus käsitleb riskide juhtimise süsteemi loomist, hoolsusmeetmete rakendamist, kliendiriskide hindamist ning vajalike sisemiste dokumentide koostamist, sealhulgas riskihinnangu, protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja väljatöötamist.
RahaPTS-i § 2 kohaselt kuuluvad kohustatud isikute hulka ka kinnisvaramaaklerid. See tähendab, et nad peavad rakendama hoolsusmeetmeid ning täitma teatamiskohustust Rahapesu Andmebüroo ees, kui tuvastavad rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavad asjaolud.
Kinnisvaravahendajad on lisaks RahaPTS-i nõuetele ühtlasi rahvusvahelise sanktsiooni seaduse mõistes erikohustustega isikud. Riskihinnangu ja teiste asjakohaste dokumentide koostamisel tuleb arvestada ka rahvusvaheliste sanktsioonide nõuete ja teatamiskohustusega, kuigi koolitus keskendub eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnale.
Koolitusvideo pakub lisaks kasulikku sissejuhatust teistele kohustatud isikutele ning tegevust alustavatele sektori ettevõtjatele, kes soovivad saada praktilist ülevaadet seaduse nõuetest.
Täiendava juhismaterjalina soovitame kasutada uuendatud Rahapesu Andmebüroo juhendit „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ning hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“.
