Maksu- ja Tolliamet (MTA) teavitas sektorit, et enne 1.01.2026 tegevusloa saanud hasartmängukorraldajad peavad viima oma tegevuse ja dokumendid kehtivate nõuetega kooskõlla hiljemalt 1.01.2027. Kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada tegevusloa väljastanud MTAle. Rahapesu Andmebüroo kontrollib dokumentatsiooni ja kontaktisiku vastavust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetele.
Antud videokoolitusega annab Rahapesu Andmebüroo ülevaate seadusemuudatustest, vajalikust dokumentatsioonist, esitatavatest andmetest ning kontaktisiku rollist ja nõuetest. Seehulgas käsitletakse riskihinnangut ja riskiisu ning tuuakse praktilisi näiteid nende kohta. Selgitatakse, mis põhimõtetel peavad dokumendid olema koostatud, räägitakse riskikategooriatest ning riskiisu kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest poolest.
Tegu on hasartmängukorraldajatele suunatud koolitusvideote esimese osaga ning see avaldatakse hiljem ka inglise keeles. Järgmise plaanitava koolitusvideo teemaks on ärisuhte seire ja hoolsusmeetmed. Teavitame teise video avaldamisest eraldi.
Lisaks soovitab Rahapesu Andmebüroo hasartmängukorraldajatel tutvuda rahapesuvastase töökonna (FATF) värske ülevaatega „Risks of Gaming and Gambling“. Materjal koondab näiteid võimalikest rahapesu, terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku rahastamisele viitavatest käitumismustritest ja tehingutest. Ülevaates käsitletakse nii klientide kui ka tehingutega seotud ohumärke, millele hasartmängusektoris tähelepanu pöörata.
