Rahapesu Andmebüroole on viimase aasta jooksul enim laekunud kelmustele ja maksukuritegevusele viitavat infot. Kurjategijad on muutunud leidlikumaks ja varjatumaks. Samaaegselt avatakse pangakontosid ja krüptorahakotte erinevate Eesti ja välismaiste teenusepakkujate juures ning tehinguid teevad omavahel pealtnäha mitteseotud isikud. Andmebüroo näeb järjest enam ka professionaalseid rahapesijaid. See kõik muudab rahapesu ja sellega seotud kuritegevuse tuvastamise raskemaks ja aeganõudvamaks.
„Paljud turuosalised on teinud viimase viie aastaga väga pika sammu edasi. Erasektor saab järjest enam aru, mis on nende roll rahapesu tõkestamise süsteemis ja millise võimaliku ärakasutamise eest tuleb end kaitsta. Järjest nutikamaks muutuvate kurjategijate avastamiseks ja nende tegevuse tõkestamiseks on määrava tähtsusega vajalike tööriistade olemasolu ning teo avastamine selle toimepanemise hetkel. Selleks on vaja kvaliteetset infot, tugevat analüütilist võimekust ja pidevat koostööd nii avaliku kui erasektori vahel,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
„Alanud on ka järgmine rahvusvaheline MONEYVALi hindamisperiood, mille keskmes on Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tegelik efektiivsus. See seab riigile ja kõigile osapooltele selge ootuse näidata, kuidas on riskid praktikas tuvastatud, milliseid meetmeid nende maandamiseks kasutatakse ning milline on nende tegelik mõju. Peame riigina kiiresti otsustama oma edasise teekonna, kuidas saada efektiivsemaks, sest me ei tohi enam aega kaotada. Geopoliitiliselt segastel aegadel on olulisem kui kunagi varem ka poliitiline arusaam selle teema olulisusest ja toetus. Negatiivne tagajärg võib olla kulukas kogu ühiskonnale,“ sõnas Mäeker.
2025. aasta aastaraamatus leiab lähemat käsitlemist ka andmebüroode kujunemine ja nende roll maailmas.
2025. aastal esitati Rahapesu Andmebüroole 14 323 teadet, millest 10 433 seondusid rahapesu kahtluse või ebaharilike tegevustega. Ülejäänud olid enamasti summapõhised teated. Andmebüroo edastas ligi 1500 juhul infot Eesti uurimisasutustele ja välisriikide rahapesu andmebüroodele, sh tegi uurimisasutustele 147 analüüsitud teabeedastust. 31.12.2025 seisuga kehtis 678 Rahapesu Andmebüroo väljastatud tegevusluba virtuaalvääringute, usaldushalduse ja äriühingute teenuse, finantseerimisasutuse, pandimaja ning väärismetalli ja -kivide kokkuostu ja hulgimüügi teenuste pakkumiseks.
