Uus kord aitab vältida juhtumeid, kus Rahapesu Andmebüroo väljastab väikefondivalitseja tegevusloa, kuid ettevõtel puudub registreering Finantsinspektsioonis. Rahapesu Andmebüroo ei saa sellisel juhul olla kindel, et tegu on väikefondi valitsejaga, ega maandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt on fondivalitseja finantseerimisasutus, mistõttu peab ettevõte taotlema finantseerimisasutuse tegevusloa Rahapesu Andmebüroolt (RahaPTS § 70 lg 1 p 1).
Menetluspraktika muutmise põhjustest on võimalik lugeda pikemalt allolevast dokumendist.
