Seadusemuudatusega sai Rahapesu Andmebüroost pädev asutus, kes vastab teatud päringutele riigihangetega seotud piirangute kohta, annab tagasisidet riigihanke piirangu (määruse 833/2014 artikkel 5k) kohaldamisele ning täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.
Muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu määrusest nr 833/2014, mis näeb ette piirangud Venemaa osalusega üksustega hankelepingute sõlmimisele ja täitmisele ning võimaluse sõlmida hankeleping või jätkata selle täitmist pädeva asutuse väljastatud erandi loal teatud valdkondades.
Kehtestatakse Rahapesu Andmebüroo teavitamise ja vajadusel lisateabe kogumise kord. Hankijad kohustuvad teavitama Rahapesu Andmebürood kolme tööpäeva jooksul, kui nad on teinud otsuse kõrvaldada pakkuja, lükata pakkumine tagasi, öelda üles hankeleping või taganeda sellest sanktsiooni kohaldamise tõttu. Sanktsiooni kohaldamise kahtlusel kohustub hankija koguma lisateavet ning juhul, kui lisateave ei võimalda veenduda kavandatava otsuse või toimingu õiguspärasuses, lasub hankijal kohustus teavitada Rahapesu Andmebürood viivitamata enne otsuse või toimingu tegemist. Seejärel hindab Rahapesu Andmebüroo otsuse või toimingu õiguspärasust ja teavitab sellest hankijat 12 tööpäeva jooksul. Põhjendatud juhtudel võib Rahapesu Andmebüroo pikendada tähtaega maksimaalselt 60 päevani.
Lisaks võib Rahapesu Andmebüroo nõuda ettekirjutusega lisateavet riigihangetega seotud piirangu rikkumise kahtlusel, peatada rikkumise kahtlusega tehingu või toimingu ning kohustada võtma vajalikke meetmeid sanktsiooni kohaldamiseks.
Uued erikohustustega isikud
Ühtlasi sätestab rahvusvahelise sanktsiooni seadus täiendavad erikohustustega isikud, kelleks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses:
- hasartmängu, välja arvatud kaubanduslik loterii, korraldajad;
- kinnisasja ostu ja müügi vahendajad;
- väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuostu või hulgimüügiga tegelevad isikikud;
- vandeaudiitorid audiitorteenuse osutamisel ja raamatupidamisteenuse pakkujad;
- raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkujad;
- usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujad;
- notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ajutised pankrotihaldurid ja muud õigusteenuse osutajad majandus-, kutse- või ametitegevuses, kui nad tegutsevad finants- või kinnisvaratehingus oma kliendi eest ja nimel.
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse järgi peavad kõik erikohustustega isikud looma ja rakendama riskiisu ja riskihinnangu põhjal oma rahvusvahelise sanktsiooni riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteemi. Ühtlasi peavad kõik erikohustustega isikud säilitama teatud andmeid ja täitma teavitamiskohustust.
Rahapesu Andmebüroo märgukiri erikohustustega isikutele:
