Märgukirjad teavitamise kohustusest

05.05.2023 | 16:11

Rahapesu Andmebüroo on avaldanud kaks märgukirja seoses teavitamiskohustuse jõustumisega kahes EL Nõukogu sanktsiooni kehtestavas määruses.

EL Nõukogu 17.03.2014 määrus nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, kohustab juriidilisi ja füüsilisi isikuid teavitama pädevat asutust sanktsiooni subjekti varaga toimunud muudatustest, mis leidsid aset kuni kaks nädalat enne subjekti määruse 269/2014 I lisasse kandmist.

EL Nõukogu hinnangul täiendab teabe esitamise kohustus vara külmutamise sätete kohaldamise tõhusust. Lähem info märgukirjas:

EL Nõukogu 31.07.2014 määrus nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, kohustab määratletud isikuid teavitama pädevat asutust ja Euroopa Komisjoni Vene Keskpanga reservidest ja varadest. 

Euroopa Komisjoni hinnangul on see meede iseäranis oluline seoses Vene varade võimaliku kasutamisega Ukraina taastamiseks. Lähem info märgukirjas:

open graph imagesearch block image