Rahapesu Andmebüroo juhib märgukirjas muuhulgas tähelepanu, et mitmed Venemaa krediidiasutused on sanktsioonide tõttu eemaldatud SWIFT maksete süsteemist, mistõttu võib tekkida sanktsioneeritud isikutel tehingute tegemisel suurem huvi virtuaalvääringute kasutamiseks.
See nõuab virtuaalvääringu teenusepakkujatelt klientide riskiskoori süsteemi parameetrite ülevaatamist ning tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamist nii uute potentsiaalsete kliendisuhete hindamisel kui ka klientide tehingute seirel.
Rahvusvahelised finantssanktsioonid on kohustuslikud kohaldamiseks kõikidele Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Värskeimat info kehtestatud sanktsioonidest saab jälgida veebilehel EU Sanctions Map.
Vaata ka Rahapesu Andmebüroo juhendit rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamiseks.
