Nii RUSI (The Royal United Services Institute) kui ka FATF (Financial Action Task Force) osutavad, et veebipõhine mängutööstus on äärmusluse ja terrorismi rahastamise vaatest üha kesksemal kohal. Kaasuseid on tuvastatud nii seoses suurte terroristlike organisatsioonidega (ISIL, Al-Shabaab) kui ka nn mikrorahastamisega, mis puudutab üksikisikuid.
Terrorismi rahastamisele omased summad on sageli väikesed. Samuti eristab terrorismi rahastamist rahapesust asjaolu, et vahendid võivad olla ka seaduslikku päritolu. Seetõttu on oluline keskenduda käitumuslikele mustritele ja isikusamasuse tuvastamisele, toetudes muu hulgas ka avalikele allikatele.
Märgukiri toob välja mitmeid nõuandeid hoolsusmeetmete kohaldamiseks ning viitab riskiindikaatoritele, millele teenusepakkujad peaksid tähelepanu osutama. Käsitletakse nii isikusamasuse tuvastamist, geograafilisi riske, vara liikumise väljaselgitamist ning erinevaid ohumärke.
Terrorismi rahastamisele viitavate asjaolude tuvastamisel tuleb viivitamata esitada teade Rahapesu Andmebüroole.
Märgukiri on leitav:
