Kohustatud isikud peavad rakendama tugevdatud hoolsusmeetmeid klientide ja ärisuhete puhul, mis on seotud eeltoodud nimekirjades olevate riikidega, kus ei ole kehtestatud tõhusaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteeme või neis esinevad olulised puudused.
Lisaks tuleb protseduurireeglites kehtestada selged juhised Euroopa Liidu suure riskiga kolmandate riikide kohta. Antud riike ja nendega seotud riske tuleb arvestada organisatsiooni riskihinnangus, riskiisu määratlemisel, protseduurireeglites ja kontrollisüsteemides ning vajadusel tuleb rakendatavad hoolsusmeetmed viivitamata üle vaadata.
Nimekirjade jälgimine ja nendest tulenevate meetmete rakendamine on seadusest tulenev kohustus, mis peab kajastuma nii kohustatud isiku igapäevases kliendisuhte haldamises kui ka riskijuhtimises.
Tutvu täispika märgukirjaga:
