Rahvusvaheliste hinnangute kohaselt mõistavad kohustatud isikud terrorismi rahastamise riskide vähem kui rahapesu riske. Seetõttu võidakse riske alahinnata ning rakendada ebapiisavaid hoolsusmeetmeid.
Äriühingute teenuse pakkujate sektor täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel nn väravahoidja rolli, puutudes sageli esimesena kokku klientide tegevusega, mis võib olla seotud ebaseaduslike rahavoogudega. See annab võimaluse varakult märgata võimalikke terrorismi rahastamisega seotud skeeme ning aidata kaasa nende tõkestamisele.
Terrorismi rahastamise kahtluse tuvastamisel tuleb sellest viivitamata teavitada Rahapesu Andmebürood.
Märgukiri on leitav:
