Analüüs vabaühendustega seotud terrorismi rahastamise ohumärkidest ja ohtude maandamise meetmetest põhineb rahvusvaheliste organisatsioonide avaldatud materjalidel ning teiste riikide kogemusel.
„Kuigi analüüs ei käsitle Eesti vabaühendusi ega viita siinsetele kaasustele, mõjutavad globaalsed ohud paratamatult ka meid. Rahvusvaheline kogemus ja allikad näitavad, et vabaühendused võivad olla haavatavad kuritarvitamisele terrorismi rahastamise eesmärgil,“ ütleb Rahapesu Andmebüroo asejuht Laura Aus.
Rahapesuvastase töökonna FATFi definitsiooni ja soovituse 8 järgi on terrorismi rahastamise riski silmas pidades fookuses need vabaühendused, mis tegelevad peamiselt raha või muude vahendite kogumise või jagamisega heategevuslikel, usulistel, kultuurilistel, hariduslikel või sotsiaalsetel eesmärkidel.
„Ennetustöös peavad olema hoolsad kõik osapooled – nii annetajad mittetulundusühingu tausta kontrollimisel, maksevahendajad maksete kontrollimisel ning eelkõige vabaühendused ise ohumärkide tundmisel ja vajalike meetmete rakendamisel. Mida teadlikumalt me kõik tegutseme, seda kindlamini jõuavad annetused ja toetused turvaliselt abivajajateni,“ räägib Laura Aus.
Rahapesu Andmebüroo analüüs toetab nii vabaühendusi kui ka teisi seotud osapooli ohumärkide ära tundmisel, mis aitavad tuvastada kahtlasi mustreid mittetulundusühingute finantstegevuses ja seost kõrgema riskiga isikutega. Võtmetähtsusega ennetustegevusteks on riskide hindamine, koostööpartnerite tausta kontrollimine ja rahavoogude läbipaistvus, et vahendite kuritarvitamise oht oleks võimalikult väike.
Kuigi üksikud ohumärgid ei tähenda automaatselt vabaühenduse kuritarvitamist, nõuab mitme ohumärgi esinemine tähelepanelikkust ja analüüsimist ning vajadusel viivitamatut reageerimist. Kui vabaühenduse puhul esineb rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, tuleb koheselt esitada Rahapesu Andmebüroole teade lähtudes kahtlaste tehingute tunnuste juhendist või kasutada anonüümset vihjeliini ([email protected]).
Infotund
Rahapesu Andmebüroo infotund 11. detsembril kell 10–11 annab täiendava ülevaate terrorismi rahastamise riskidest ja analüüsis käsitletud ohumärkidest. Infotund on suunatud eelkõige mittetulundusühingutele, kes lähevad FATFi definitsiooni alla (mittetulundusühing tähendab juriidilist isikut, õigussuhte vormi või organisatsiooni, mis tegeleb peamiselt vahendite kogumise või jagamisega sellistel eesmärkidel nagu heategevuslikud, usulised, kultuuri-, haridus-, sotsiaalsed või vennaskondlikud eesmärgid või muude liiki „heategude“ elluviimine).
Infotund toimub Microsoft Teamsi keskkonnas, link saadetakse registreerunutele automaatselt.
