Infotund uutele erikohustustega isikutele
Veebipõhine infotund 30. oktoobril kell 10:00-11:30 on suunatud eelkõige sektoritele, kes on erikohustustega isikud alates 17.06.2024 vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seadusele (RSanS). Infotunnis käsitletakse finantssanktsiooni kohaldamisega seotud ja RSanS-is sätestatud kohustusi.
Osalemiseks tuleb registreeruda.
Infotunni eel tuleb kasuks tutvuda:
- hasartmängu, välja arvatud kaubanduslik loterii, korraldaja;
- kinnisasja ostu ja müügi vahendaja;
- väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuostu või hulgimüügiga tegelev isik;
- vandeaudiitor audiitorteenuse osutamisel ja raamatupidamisteenuse pakkuja;
- raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkuja;
- usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkuja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses;
- notar, advokaat, kohtutäitur, pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur ja muu õigusteenuse osutaja majandus-, kutse- või ametitegevuses, kui ta tegutseb finants- või kinnisvaratehingus oma kliendi eest ja nimel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.
Infotund hasartmängu teenuse pakkujatele
13. novembril kell 10:00-11:00 toimub online-infotund hasartmängu teenuse pakkujatele, kus räägitakse riiklikus riskihinnangus analüüsitud riskidest ja antakse ülevaade kaugkontrollide ja järelevalvete käigus tuvastatud puudustest.
Osalemiseks tuleb registreeruda.
Infotunni eesmärk on aidata paremini mõista ajakohaseid riske sektoris, vältida finantssanktsioonide rikkumist ja nendest kõrvalehoidmist (sh massihävitusrelvade leviku rahastamisel) ning ennetada puuduseid, mida Rahapesu Andmebüroo on järelevalvetes tuvastanud.
Online-infotunnid toimuvad Microsoft Teamsi keskkonnas. Unikaalne link osalemiseks saadetakse vormi sisestatud e-posti aadressile automaatselt pärast registreerumist.
Koolitamine on üks Rahapesu Andmebüroo seadusjärgsetest ülesannetest (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 54 lg 1 p 7).
