11.04.2023 kell 10.00-11.00 toimub Rahapesu Andmebüroo infotund "Virtuaalvääringu teenuse pakkuja riskihinnang ja riskiisu" veebi vahendusel.
Infotunnis käsitletakse:
- riskide tuvastamist, hindamist ja analüüsimist;
- riskihinnangu ja riskiisu dokumentatsiooniga seotud puuduseid, mida järelevalvetes ja loamenetlustes on tuvastatud.
Registreerumine Zoomis siin. Unikaalne link osalemiseks saadetakse registreerimisvormile jäetud e-posti aadressile.
Koolitus on tasuta ning toimub eesti keeles.
Kontakt: [email protected]
24. aprillil kell 14-18:15 toimub Euroopa Nõukogu kaaskorraldusel töötuba "Enhancing the effectiveness of implementation of EU sanctions by the private sector."
Sündmus on mõeldud Euroopa Liidu sanktsioonide rakendamise tõhususe suurendamiseks erasektoris. Osalema on oodatud eraõiguslikud kohustatud isikud, nagu õigusprofessionaalid, pangad, makseasutused ja virtuaalvääringu teenuse pakkujad. Ajakavaga saab tutvuda peagi.
Veebi vahendusel osalemiseks saab registreeruda siin kuni 18. aprillini.
Töötuba toimub inglise keeles.
Loe lisa projektist, mille raames töötuba toimub, siin.
25.-26. aprillini kell 14-17 (CET) korraldab töötoa kõikidele kohustatud isikutele rahvusvahelise Egmont grupi ECOFELi üksus.
Töötuba toimub inglise keeles.
This workshop is part of a series of regional workshops on this subject. Through these workshops, the ECOFEL aims to inform stakeholders on the following key topics:
- Increasing the quality of STRs submitted to FIUs by providing reporting entities with a detailed understanding of the importance of STRs and the requirements for a high-quality STR
- Showing FIUs how they can be involved in providing guidance and feedback to reporting entities to ensure a high-quality reporting system
Täpsem ajakava:
Registreerumine 4. aprillini siin.
Kontakt: [email protected]; [email protected]
