Rahvusvahelise standardi kohaselt on äriühingute teenuse pakkujatel rahapesu tõkestamise süsteemis väravahoidja roll, kuna nad loovad juriidilisi isikuid, aitavad kujundada ettevõtete struktuure ning peavad veenduma, et pakutavaid teenuseid ei kasutata kuritegelikel eesmärkidel. Seetõttu seab seadus teenusepakkujatele kõrgendatud vastutus- ja hoolsuskohustused ning nõuab nende omanikelt ja juhtidelt korrektset ärialast mainet. Eesti siseriikliku riskihinnangu kohaselt on äriühingute teenuse pakkujad keskmisest kõrgema rahapesu riskiga sektor.
„Ringkonnakohtu lahend kinnitas, et ettevõtete omanike ja juhtide maine ei ole formaalne nõue, vaid oluline eeldus usaldusväärse ettevõtluskeskkonna tagamiseks. Kui teenusepakkuja enda tegevus ja tema omaniku maine ei vasta nõuetele, ei saa riik ega ühiskond eeldada, et ta suudab tagada sama kõrge standardi ka oma klientide puhul,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Rahapesu Andmebüroo tunnistas Wasp Consult OÜ tegevusloa äriühingute teenuse pakkumiseks kehtetuks 17.12.2024, kuna ettevõte ei täitnud ettekirjutust viia end kooskõlla seaduse nõudega omaniku maine osas.
Eestis kehtib 224 tegevusluba usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkumiseks. Rahapesu Andmebüroo jätkab tegevuslubade tingimustele vastavuse kontrollimist, et tagada Eesti ettevõtluskeskkonna läbipaistvus ning vähendada rahapesu ja finantskuritegevuse riske.
