Juhendite projektidega „Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsioonide kohaldamiseks“ ja „Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele“ saab tutvuda avalikus dokumendiregistris: https://adr.fiu.ee/rab/dokument/17829.
Juhenditele on võimalik anda tagasisidet 5. maini aadressil [email protected], esitades ühe tagasiside kogu ettevõtte või asutuse nimel. Oodatud on sisuline tagasiside, mis hõlmab vajadusel probleemkohtade kirjeldust ja näiteid, viidates konkreetsele juhendi punktile.
Loodud juhendid on kantud eelkõige eelmisel aastal vastu võetud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muudatustest, aga ka rahvusvahelise eksperdikomitee MONEYVALi soovitustest, järelevalve tähelepanekutest ning teema jätkuvast aktuaalsusest. 2024. aasta aastaraamatus tõdes Rahapesu Andmebüroo, et sanktsioonist kõrvalehoidmine on üks levinumatest rahapesu eelkuritegudest.
