Tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oli rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse alusel asjaolu, et ettevõtja ei täitnud korduvalt järelevalveasutuse ettekirjutusi. Rahapesu Andmebüroo alustas järelevalvemenetlust 27. detsembril 2021. Ettevõte loobus majandustegevusest, sh tegevusloast virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks 27. aprillil 2022, olles viimase kahe kuu jooksul teine järelevalvemenetluse käigus tegevusloast ise loobunud ettevõte.
„Antud kaasus illustreerib üldist riskipilti, kus äriühingu teenuse pakkuja on turule aidanud tundmatu taustaga ettevõtte, kes ei tunne Eestis kehtivaid nõudeid ega ole kättesaadav järelevalvetoiminguteks,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
„Ettevõte paistis silma ka Rahapesu Andmebüroos koostatud riskimaatriksist – muu hulgas puudus tal maksekonto Eesti makse- või krediidiasutuses, seotus Eestiga oli formaalne ning hoolimata kümnetesse miljonitesse ulatuvast käibest ei olnud ettevõttel Eestis ühtegi töötajat ega maksustatud eurot,“ selgitas Matis Mäeker.
Rahapesu Andmebüroo jaanuaris ilmunud riskihinnangu kohaselt on ligi 75% virtuaalvääringu teenust pakkuval ettevõttel seotud isikute hulgas äriühingu teenuse pakkuja, mis suurendab sektori läbipaistmatust.
