14.06.2021
Täna alustab Rahapesu Andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker. Matis Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud Finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise…
11.06.2021
Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas krüptovara…
02.06.2021
Vabariigi Valitsuse rahapesu tõkestamise alane komisjon kinnitas 28. aprillil 2021 Eesti teise rahapesu ja terrorismi rahastamise alase siseriikliku riskihinnangu tulemused, mis puudutavad perioodi…
25.05.2021
Euroopa Komisjon avaldas 11.05.2021 suunised EL Nõukogu Määruse nr 401/2013 kohaldamiseks, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid.
08.04.2021
Rahapesu Andmebüroo (RAB) 2020. aasta rahvusvahelise koostöö analüüsi kohaselt oli RABile tehtud välispäringutes levinuim seos Eestis avatud pangakontod. Põhjuseks on peamiselt rahvusvaheliste…
29.03.2021
Rahapesu andmebüroo andmetel on virtuaalvääringute teenuse pakkujate arv Eestis jälle tõusteel. 26. märtsi seisuga oli Eestis 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, see on 67…
02.01.2021
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva…
02.01.2021
Suvel vastas rahandusministeeriumi palvel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise teadlikkust ja kogemust puudutavale küsimustikule üle 6000 ettevõtte, vabakutsete esindaja ja…