17.09.2021
Rahapesu Andmebüroo strateegiline analüüs „Äriühinguteenuse pakkujatega seonduvad rahapesuriskid Eestis“ toob esile, et nende teenuste pakkumine on Eestis väga aktiivne ning oluline osa teenuseid on…
31.08.2021
Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo sõlmisid täna kokkuleppe, mis täpsustab asutuste koostööd rahapesu ja terrorismi tõkestamise ning rahvusvahelistest finantssanktsioonidest kõrvale hiilimise…
29.06.2021
Rahapesu Andmebüroo kolib juuni lõpus senistest Keskkriminaalpolitsei ruumidest Tööstuse tänaval uude asukohta kesklinnas, Pronksi 12.
14.06.2021
Täna alustab Rahapesu Andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker. Matis Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud Finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise…
11.06.2021
Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas krüptovara…
02.06.2021
Vabariigi Valitsuse rahapesu tõkestamise alane komisjon kinnitas 28. aprillil 2021 Eesti teise rahapesu ja terrorismi rahastamise alase siseriikliku riskihinnangu tulemused, mis puudutavad perioodi…
25.05.2021
Euroopa Komisjon avaldas 11.05.2021 suunised EL Nõukogu Määruse nr 401/2013 kohaldamiseks, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid.
08.04.2021
Rahapesu Andmebüroo (RAB) 2020. aasta rahvusvahelise koostöö analüüsi kohaselt oli RABile tehtud välispäringutes levinuim seos Eestis avatud pangakontod. Põhjuseks on peamiselt rahvusvaheliste…
29.03.2021
Rahapesu andmebüroo andmetel on virtuaalvääringute teenuse pakkujate arv Eestis jälle tõusteel. 26. märtsi seisuga oli Eestis 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, see on 67…
02.01.2021
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva…