Määruse 833/2014 artikli 5r aruandluskohustuse tähtaeg finantseerimisasutustele
Finantseerimisasutused peavad esitama teabe oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele kahe nädala jooksul pärast iga poolaasta lõppu kõigi Euroopa Liidust viimasel poolaastal tehtud rahaliste vahendite ülekannete kohta kogusummas, mis on suurem kui 100 000 eurot, mille nad teatud* juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste jaoks otse või kaudselt algatanud.
*Need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule.
*Need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule.
