Erikohustustega isikute tähtaeg esitada ülevaade külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta
5. aprillil 2025 jõustus rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel antud rahandusministri määrus, millest tulenevalt peavad kõik erikohustustega isikud esitama Rahapesu Andmebüroole aruandeid külmutatud vahenditest nende valduses.
Kui krediidiasutustele ja virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kehtib sagedasem teatamiskord, siis kõik teised erikohustustega isikud peavad täitma aruandluskohustust kord aastas iga lõppenud aasta kohta hiljemalt 15. jaanuaril, esitades ühe aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena nende valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta (vt Lisa 2, aruannete vormid Rahapesu Andmebüroo juhendite lehel).
Erikohustustega isikute aruanded aitavad teavitada Euroopa Komisjoni ja teisi institutsioone finantssanktsiooni kohaldamisest ja külmutatud varade mahust Eestis. Lisaks võimaldavad andmed kontrollida finantssanktsiooni kohaldamise kohustuse täitmist, varade vabastamise kohustuse täitmist pärast sanktsiooni kehtivuse lõppu ning sanktsioonist erandi tegemise lubade eesmärgipärast kasutamist.
Aruanded tuleb saata Rahapesu Andmebüroole meiliaadressil info@fiu.ee krüpteeritult. Küsimustega palume pöörduda samale aadressile.
Aruanded peab esitama ka siis, kui andmed erikohustustega isiku valduses olevast külmutatud varast ei ole lõppenud perioodiga muutunud. Sellisel juhul esitatakse sama sisuga aruanne, nagu ka eelmise perioodi kohta.
Aruandeid ei tule edastada vaid juhul, kui erikohustustega isiku valduses pole külmutatud vara kogu aruande perioodil olnud. See tähendab, et tühja aruannet Rahapesu Andmebüroole saatma ei pea. See kehtib erikohustustega isikute suhtes, kelle valduses ei ole kunagi külmutatud vara olnud, kui ka neile, kelle valduses olnud külmutatud vara vabastati enne aruandlusperioodi, st enne viimast kvartalit või aastat.
Kui krediidiasutustele ja virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kehtib sagedasem teatamiskord, siis kõik teised erikohustustega isikud peavad täitma aruandluskohustust kord aastas iga lõppenud aasta kohta hiljemalt 15. jaanuaril, esitades ühe aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena nende valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta (vt Lisa 2, aruannete vormid Rahapesu Andmebüroo juhendite lehel).
Erikohustustega isikute aruanded aitavad teavitada Euroopa Komisjoni ja teisi institutsioone finantssanktsiooni kohaldamisest ja külmutatud varade mahust Eestis. Lisaks võimaldavad andmed kontrollida finantssanktsiooni kohaldamise kohustuse täitmist, varade vabastamise kohustuse täitmist pärast sanktsiooni kehtivuse lõppu ning sanktsioonist erandi tegemise lubade eesmärgipärast kasutamist.
Aruanded tuleb saata Rahapesu Andmebüroole meiliaadressil info@fiu.ee krüpteeritult. Küsimustega palume pöörduda samale aadressile.
Aruanded peab esitama ka siis, kui andmed erikohustustega isiku valduses olevast külmutatud varast ei ole lõppenud perioodiga muutunud. Sellisel juhul esitatakse sama sisuga aruanne, nagu ka eelmise perioodi kohta.
Aruandeid ei tule edastada vaid juhul, kui erikohustustega isiku valduses pole külmutatud vara kogu aruande perioodil olnud. See tähendab, et tühja aruannet Rahapesu Andmebüroole saatma ei pea. See kehtib erikohustustega isikute suhtes, kelle valduses ei ole kunagi külmutatud vara olnud, kui ka neile, kelle valduses olnud külmutatud vara vabastati enne aruandlusperioodi, st enne viimast kvartalit või aastat.
