Avaleht
Välisriikide isikutega seotud äriühingute tegevus ei ole alati teada
Välisriikide isikutega seotud äriühingute tegevus ei ole alati teada
Rahapesu Andmebüroo uuringud tuvastasid, et rohkem kui viiendik Eesti ettevõtetest on seotud välisriikide isikutega. Äriühingute teenuse pakkujad osutavad olulisele osale nendest asutamise, kontaktisiku, tegeliku kasusaaja, osaniku, juhatuse liikme vm teenuseid.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat: rahapesu risk püsib Eestis keskmisel tasemel
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat: rahapesu risk püsib Eestis keskmisel tasemel
Värske Rahapesu Andmebüroo aastaraamat osutab nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamise riski keskmisele tasemele. Peamiselt piiriülesest kuritegevusest saadud vahendite liigutamine on muutunud samas keerulisemaks, sest suletud on mitmed kanalid. Rahapesu Andmebüroo on tõkestanud rahapesuskeeme ja…
Rahavood Venemaaga vähenevad
Rahavood Venemaaga vähenevad
Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest 2022. aasta veebruaris on rahavood Venemaaga olnud järjepidevas langustrendis. Suurenenud on sularaha sisse- ja väljavool üle Eesti-Vene piiri. Märkimisväärselt on hoogustunud eksport Kõrgõzstani ja Kasahstani.